Deutsche Bank terkena laporan pencucian baru; saham meluncur lagi

FRANKFURT: Deutsche Bank mempertahankan catatannya dalam perang melawan pencucian uang pada hari Kamis setelah Financial Times melaporkan telah memproses 31 miliar euro (35 miliar dolar AS) lebih dalam dana yang dipertanyakan untuk Danske Bank daripada Saya pikir sebelumnya.

Seorang juru bicara Deutsche Bank menolak berkomentar pada artikel FT. Namun, dia mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab Deutsche untuk mengawasi pelanggan Danske Bank dan bahwa hubungan komersial dengan bank Denmark telah dipotong pada tahun 2015.

Jumlahnya melebihi US $ 150 miliar yang disetujui Deutsche untuk cabang Danske di Estonia antara 2007 dan 15, yang berarti bahwa ia menangani empat perlima aliran pelanggan dari bank Denmark di Rusia dan bekas Uni Soviet, melaporkan FT, mengutip orang-orang yang akrab dengan masalah ini

"Kami terus meningkatkan upaya kami dalam beberapa tahun terakhir terhadap pencucian uang dan penghindaran pajak," kata Direktur Deutsche Finance James von Moltke dalam sebuah pernyataan.

Bank ini juga sedang diselidiki dalam kasus Jerman lain yang terkait dengan apa yang disebut Panama Papers, sebuah harta karun berupa dokumen dari firma hukum Panama Mossack Fonseca yang bocor ke media pada April 2016.

Jaksa menggerebek kantor-kantor Deutsche di Frankfurt selama dua hari pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan apakah ia dapat membantu klien membangun bisnis di negara-negara bebas pajak untuk menghindari jaminan pencucian uang.

Von Moltke, yang berbicara sebelumnya di CNBC, mengatakan dia tidak mengetahui adanya kejahatan oleh Deutsche dalam kasus Panama Papers dan mencatat bahwa anak perusahaan yang sedang diselidiki telah dijual awal tahun ini.

Seorang informan yang mengungkapkan dugaan pencucian uang terkait dengan Danske Bank mengatakan bulan lalu bahwa bank utama Eropa telah membantu memproses hingga $ 150 miliar dalam pembayaran yang mencurigakan. Seorang sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan bahwa dia mengacu pada Deutsche Bank.

Deutsche hanya mengatakan bahwa mereka memproses pembayaran untuk Danske, tetapi memutuskan hubungan setelah mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

Saham Deutsche jatuh 4 persen pada hari Kamis ke level terendah bersejarah baru, yang merupakan pukulan lain bagi upaya Chief Executive Christian Sewing untuk menstabilkan bank setelah tiga tahun kerugian di bawah manajemen sebelumnya.

Berbicara di CNBC, von Moltke mengatakan harga saham adalah kekhawatiran, tetapi dia menegaskan kembali bahwa Deutsche akan mencapai tujuannya dan kembali ke profitabilitas tahun ini. Ketika ditanya apakah pelanggan menarik uang, dia mengatakan reaksi pelanggan sangat terbatas.

Saham Deutsche telah kehilangan lebih dari setengah dari nilai mereka tahun ini, dan sekarang mereka menilai bank sebesar 16,7 miliar euro (19 miliar dolar AS).

Swap default kredit lima tahun, biaya asuransi atas utang mereka, naik 16 persen pada Kamis menjadi 221,5 basis poin. Sekarang mereka memiliki harga 17,3 persen kemungkinan gagal bayar, menurut data Refinitiv.

Menjahit, seorang karyawan internal yang ditunjuk pada bulan April, telah mencoba untuk membuat istirahat bersih setelah kepemimpinan sebelumnya menjadi identik dengan kompensasi spiral dan operasi perbankan investasi yang berisiko.

Warisan itu telah menghambat usahanya untuk mengembalikan Deutsche ke akarnya sebagai bank komersial terkemuka Jerman. Jahitan telah berulang kali membantah spekulasi bahwa Deutsche akan berakhir harus bergabung, mungkin dengan sesama pejuang Commerzbank.

Von Moltke mengatakan kreditur telah memfasilitasi deteksi potensi pencucian uang dengan mengurangi jumlah bank koresponden yang ditangani oleh 40 persen sejak 2016 dan kontrol pelanggan yang lebih ketat.

"Administrasi saat ini telah dilakukan dengan fokus nyata pada kepatuhan kami dan sistem kontrol kami," katanya. "Kami telah melakukan investasi besar dan investasi ini menunjukkan diri."

(US $ 1 = 0,8787 euro)

(Ditulis oleh Douglas Busvine; Diedit oleh Edward Taylor dan Adrian Croft)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*