Eksklusif: Trafigura menolak untuk mengirim email dalam kasus suap Brasil

SAO PAULO: Pedagang komoditas Trafigura menolak perintah hakim untuk menyerahkan file email dari dua mantan eksekutif Brasil yang menghadapi tuduhan korupsi atas tuduhan menyuap pejabat perusahaan minyak negara Petroleo Brasileiro.

Jaksa federal Brasil menuntut Jumat dalam file pengadilan bahwa perusahaan yang berbasis di Swiss menyimpan email. Mereka mungkin berisi bukti bahwa eksekutif senior lainnya di Trafigura mengetahui jutaan dolar dalam suap yang dibayarkan kepada eksekutif Petrobras untuk kontrak minyak pengantin, kata jaksa penuntut.

Trafigura menolak berkomentar, menunjuk pernyataan sebelumnya tentang kasus di mana dia mengatakan dia menanggapi tuduhan dengan serius.

Kasus ini adalah bagian dari penyelidikan Brasil "Lavado de autos" yang mengungkapkan korupsi politik yang mengesankan di Petrobras, menggulingkan presiden dan politisi dan mengirim puluhan pengusaha ke penjara.

Sekarang, jaksa menunjuk tujuan terbesar mereka: perusahaan multinasional yang telah melakukan bisnis dengan Petrobras dalam dua dekade terakhir. Jaksa penuntut Brasil menuduh korupsi terjadi di Amerika Serikat. UU Dan bahwa uang itu dicuci melalui bank-bank Amerika dan Eropa, yang dapat sangat memperluas penelitian.

Selain Trafigura, pedagang komoditas utama lainnya seperti Vitol SA, Glencore Plc dan Mercuria Energy Group juga sedang diselidiki.

Vitol mengatakan dia bekerja sama dengan pihak berwenang Brasil. Seorang juru bicara untuk Glencore mengatakan perusahaan mengambil etika dan kepatuhan dengan serius, dan bekerja sama dengan penyelidikan. Mercuria membantah tindakan buruk itu.

Petrobras telah menangguhkan perdagangan minyak dan bahan bakar dengan Vitol, Glencore dan Trafigura.

Pengacara Trafigura Brasil mengajukan dokumen ke pengadilan federal yang mengatakan bahwa perusahaan itu mungkin dilarang oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa untuk mengirim email dari mantan eksekutif Mariano Marcondes Ferraz dan Marcio Pinto Magalhaes. Kedua pria itu dituduh menyuap pejabat Petrobras, yang mereka tolak.

Menurut dokumen pengadilan, Trafigura Limited mengirim surat yang dikirim pada tanggal 31 Desember kepada anak perusahaannya di Brasil, Trafigura do Brasil, di mana ia menulis bahwa ia telah diberi tahu oleh pengacara eksternal bahwa mereka harus melakukan pemeriksaan yang luas atas tanggung jawabnya di bawah GDPR di beberapa yurisdiksi dan juga memeriksa apa yang ditetapkan hukum masing-masing negara tentang privasi data.

Trafigura mempertanyakan permintaan hakim Brasil agar email dikirimkan dan menulis bahwa "tidak jelas apakah permintaan mengenai Mariano Marcondes Ferraz secara efektif berada dalam ruang lingkup keputusan yang diambil oleh otoritas kehakiman."

Dia berargumen di pengadilan bahwa dia dapat menghadapi denda 4 persen dari pendapatan globalnya, lebih dari US $ 5 miliar, jika dia melanggar undang-undang data Uni Eropa.

Jaksa federal Brasil menolak berkomentar di luar pengajuan pengadilan pada hari Jumat menuntut agar file email tidak dihancurkan.

Jaksa menuduh perusahaan multinasional Eropa dan beberapa pemain kecil secara kolektif membayar setidaknya US $ 31 juta dalam bentuk suap selama periode enam tahun kepada karyawan Petrobras untuk menjualnya dengan harga yang menguntungkan.

Mereka telah berulang kali mengatakan bahwa anggota utama perusahaan memiliki pengetahuan "total dan tegas" bahwa mereka meninggalkan Petrobras dan bahwa aktivitas ilegal masih bisa terjadi.

Lebih dari 600 halaman dokumen hukum yang ditinjau oleh Reuters menggambarkan apa yang digambarkan jaksa penuntut sebagai perusahaan kriminal yang sibuk didorong oleh persaingan dan keserakahan.

Pihak berwenang mengatakan bahwa perusahaan komersial sering menggunakan perantara independen untuk menutupi jejak mereka, yang memungkinkan mereka untuk menegosiasikan perjanjian dan membayar karyawan Petrobras menggunakan rekening bank di beberapa negara.

Awal pekan ini, pengadilan Brasil yang mengawasi investigasi terhadap pedagang komoditas mengungkapkan bahwa salah satu dari perantara yang diduga telah ditangkap di Miami atas permintaan hakim Brasil.

(Pelaporan oleh Brad Brooks, diedit oleh Christian Plumb dan Rosalba O & # 39; Brien)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*